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Las consecuencias de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, En Español /by BankAdmin

Indiscutiblemente el escándalo de la Banca Privada d’Andorra (BPA) tuvo un “modus operandi” que involucró a jueces y fiscales que en su momento se plegaron al servicio del poder político y económico, lo que ha quedado al descubierto con la reciente declaración de Rafael Pallardó, empresario y abogado detenido en España por su implicación en […]

The consequences of this shameful farce puts now the Principality into a paradox

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, In English /by BankAdmin

Unquestionably, the scandal of Banca Privada d’Andorra (BPA) had a “modus operandi” that involved judges and prosecutors who at the time folded to the service of political and economic power, which has been exposed with the recent declaration of Rafael Pallardó, a lawyer and businessman arrested in Spain for his involvement in the alleged money-laundering […]

Las consecuencias de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, En Español /by BankAdmin

The consequences of this shameful farce puts now the Principality into a paradox

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, In English /by BankAdmin

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Las consecuencias de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, En Español /by BankAdmin

Pallardó lanzó la bomba hace unos días cuando se desdijo de sus acusaciones formuladas en marzo del 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción española en el marco de una comisión instada por la Justicia andorrana. En España, y en aquél día, dio cuenta de las sospechosas operaciones de “compensación” que llevó a cabo con el entonces consejero delegado del banco Joan Pau Miquel.

El empresario compareció ante la Policía andorrana para dar detalles de la supuesta mecánica de blanqueo de capitales urdida desde el banco y aportó fechas, importes, números de cuenta y datos personales de quienes participaron en esa supuesta trama. Entre ellos, de Joan Pau Miquel, consejero delegado de BPA, quien fue detenido, interrogado y encarcelado durante casi dos años sin derecho a fianza. Al caerse el caso, Joan Pau fue absuelto por las autoridades a principios de este año.

En esta trama de mentiras y simulaciones, Pallardó es el gran delator, el testigo clave sobre el que se cimentó la investigación que desembocó en la intervención de BPA por parte del Gobierno del Principado. Sorprendentemente después de transcurrir más de dos años, el delator se desdijo en un escrito presentado ante la Sección de Instrucción Especializada 1 de los juzgados de Andorra el pasado 15 de marzo, donde afirma que la declaración ante la Policía andorrana en marzo de 2015 y las formuladas ante la juez en fechas 2 y 6 de junio de ese mismo año, fueron inducidas por los agentes. “No subí voluntariamente a Andorra, sino que fue mi abogado quien me manifestó ocho días antes que tenía que declarar ante la Policía andorrana”, habría confesado en el documento.

Su actuación en Andorra estaba perfectamente instrumentalizada para justificar y motivar, al menos parcialmente, con posterioridad, la intervención de BPA. Es decir, no fue más que una “marioneta” utilizada por la Fiscalía y por el Juzgado para denunciar supuestas prácticas ilegales (ahora desmentidas) de algunos directivos de BPA, que a la postre permitió la intervención de la entidad bancaria. Incluso insinuó amenazas del Fiscal General de Andorra, Alfons Alberca.

Este escrito de Pallardó, fue presentado por el letrado Valentí Martí Castanyer en Andorra, donde ha causado un gran revuelo que ha alcanzado los cimientos de la misma Audiencia Nacional.

Las consecuencias -penales, administrativas y económicas-, de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja; la disolución definitiva por quiebra de la banca andorrana dejó un largo reguero de contenciosos vía judicial: desde las responsabilidades – dentro y fuera del país pirenaico- de los antiguos propietarios y directivos de la Banca Privada, a las reclamaciones de los hermanos Cierco, así como los miles de clientes que se agruparon para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios que por justo derecho les corresponde, y colateralmente los trabajadores que no acaban de ser garantizado el respeto a sus fondos de pensiones acumulados en el banco anterior, entre otras “facturas” que los nuevos dueños de Vall Banc se niegan a pagar.

Ante la escasa confianza que genera hoy el Principado como plaza financiera internacional después de que estallase el escándalo de BPA, el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, ha propuesto en una maniobra desesperada, un plan estratégico para el sector financiero este 2017, al comparecer ante la Comisión Especial de Vigilancia y Prevención de Riesgo para la Estabilidad Financiera.

Pero el presidente del grupo parlamentario liberal José Pintado, le responde desde el otro lado y atiza más el fuego: el Gobierno tardíamente comienza a “reflexionar” sobre los objetivos que se marcaron cuando se creó la Comisión, concretamente, la creación de un banco central andorrano y participar en el banco de pagos e ingresar en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algo que ve muy complicado por el desprestigio provocado por el mismo gobierno del Principado.

The consequences of this shameful farce puts now the Principality into a paradox

04/05/2017/in Andorra, BPA & VALLBANC, In English /by BankAdmin

Pallardó, launched the bomb a few days ago when he contradicted the allegations made in March 2015 before the Spanish Anti-Corruption Prosecutor’s Office within the framework of a commission urged by the Andorran courts. In Spain, the same day, he reported the suspicious operation of “compensation” he carried out with the managing director of the bank back then, Joan Pau Miquel.

The businessman appeared before the Andorran police to give details of the mechanism of the alleged money laundering conspired by the bank and provided dates, amounts, account numbers and personal data of those who participated in the alleged conspiracy. Among them, Joan Pau Miquel, CEO of BPA, who was arrested, was questioned and imprisoned for nearly two years without bail. Upon the case being dismissed, the authorities acquitted Joan Pau at the beginning of this year.

In this plot of lies and simulations, Pallardó is the great informer, the key witness on whom the investigation was cemented that led to the intervention of BPA by the Government of the Principality. Surprisingly, after more than two years, the informer contradicted himself in a file submitted to the Section of Specialized Instruction 1 of the Andorran courts this past 15 March. Here he affirms that the statement to the Andorran police in March 2015 and those made before the judge on the 2nd and 6th of June that same year, were induced by the agents. He would have confessed in that document “I did not go voluntarily to Andorra, but it was my lawyer who confronted me eight days before, saying that I had to testify before the Andorran police”.

His performance in Andorra was perfectly instrumented to justify and motivate, at least partially, the subsequent intervention of BPA. That is to say, and he was no more than a “puppet” used by the prosecution and by the Court to denounce alleged illegal practices (now disproved) of some managers of BPA, which eventually led to the intervention of the bank. He even hinted threats by the General Prosecutor of Andorra, Alfons Alberca.

The counsel Valentí Martí Castanyer in Andorra presented this file by Pallardó, where it has caused a great stir that has reached the foundations of the National Court.

The criminal, administrative and economic consequences of this shameful farce now puts the Principality into a paradox; the final dissolution in bankruptcy of the Andorran bank left a long trail of litigations from the responsibilities– both inside and outside the country of the Pyrenees– of the former owners and managers of the Banca Privada to the claims by the Cierco brothers. There are also thousands of clients who grouped to claim compensation for damages, which by right belongs to them, and collaterally the employees that are not being guaranteed their pension funds accumulated in the previous bank, among other “invoices” that the new owners of Vall Banc refuse to pay.

Given the lack of trust that the Principality generates today as an international financial center, after the outbreak of the BPA scandal, the Minister of Finance, Jordi Cinca, has proposed a strategic plan for the financial sector in 2017 in a desperate manoeuvre, while appearing before the Special Committee of Surveillance and Prevention of Risk for Financial Stability.

However, the president of the liberal parliamentary group José Pintado, replied from the other side, stoking the fire even more: the Government belatedly begins to “reflect” on the goals that were set when the Commission was created, specifically, the establishment of a central Andorran bank, and to participate in payments and enter the International Monetary Fund (IMF). This is something that he sees very complicated due to the discredit caused by the government of the Principality itself.